استباقا لصدور لائحة الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتجميد أرصدة عدة شركات تعمل على غسيل الأموال عبر شبكات عالمية، ومن ضمن تلك الشركات، شركة متعددة الأنشطة مقرها دبي مملوكةً للرئيس عزيز، بلغت أرصدتها في دبي ملياري دولار، و قد وقعت هذه